证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2021-002
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第一次会议于 2021 年 1 月 17 日上午以现场及通讯方式召开。公司于 2021 年
1 月 15 日通知了全体董事。根据《公司章程》第一百二十七条中“情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，召集人于本次会议上做出了 相应说明。
本次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事、总经理、
上海市瑛明律师事务所姜莹律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由林佳云 先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于选举吉大通信第四届董事会董事长的议案》
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
为了培养年轻干部，利于公司未来发展，林佳云辞去公司董事长职务，继续 担任公司董事。
董事会选举周伟为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事 长为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。同时 周伟辞去公司第四届董事会副董事长职务。
二、《关于解聘吉大通信总经理的议案》
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
公司总经理金谊晶因达到法定退休年龄，公司董事会解聘其总经理职务，不再任职。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、《关于聘任吉大通信总经理的议案》
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。同时，夏锡刚辞去副总经理职务。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、《关于聘任吉大通信副总经理的议案》
为了培养年轻干部，利于公司未来发展，马书才辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事，周伟辞去副总经理职务。
1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
3、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
4、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、《关于变更吉大通信董事会战略委员会召集人的议案》
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
董事会战略委员会召集人林佳云变更为周伟，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
六、《关于聘任吉大通信财务总监的议案》
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
周伟辞去财务总监职务，董事会聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》
此议案以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权获得通过。
董事于沆反对理由：认为违规，涉嫌违法。
为了培养年轻干部，利于公司未来战略布局，武良春辞去公司副董事长、常务副总经理、子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事职务，将继续任公司董事。
董事会聘任李明华为子公司吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 17 日
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