300596 深市 利安隆

证券代码：300596          证券简称：利安隆        公告编号：2022-094
              天津利安隆新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2022 年 7 月 13 日以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次
会议在公司于同日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由半数以上监事共同推举监事丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经全体监事一致同意，选举丁欢女士为公司第四届监事会主席，任职期限与第四届监事会相同。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

  （以下无正文）

                                        天津利安隆新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 7 月 13 日