证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-005
天津利安隆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2022年2月14日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和
方式。会议于 2022 年 2 月 25 日下午 15:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在
公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2021年工作整体情况及对2022年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事陈立功、侯为满、李红梅、何勇军向董事会提交了独立董事 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度独立董事述职报告》。
2. 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理孙春光先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第二十四次会议事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 344,463.61 万元，比上年同期增长 38.74%；
实现营业利润47,943.12万元，比上年同期增长39.80%；实现利润总额47,636.44万元，比上年同期增长 41.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,759.47万元，比上年同期增长 42.53%。董事会认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2021 年审计报告的议案》
公司 2021 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的[2022]（5555 号）审计报告。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度审计报告》。
6. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
董事会认为，基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司按照在《未来三年股东分红回报计划（2020 年-2022 年）》，如无重大对外投资计划或者重大现金支出，年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%。董事会一致同意《 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度利润分配预案为：以总股本
205,010,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.06 元（含税），
合计派发现金股利 62,733,188.52 元（含税），不送红股，公司剩余未分配利润结转以后年度。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司根据财政部、证监会、审计署等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等相关法律、法规和规章制度以及《公司章程》的要求，公司审计部对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，为进一步提高公司内部控制和公司治理水平，依据相
关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司
于 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第三届监事会第二十四次会议事项的核查意见》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司内部控制审计报告》。
8. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李海平先生回避表决。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》。
公司独立董事对本议案已发表了专项意见和独立意见，内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。
9. 审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
董事会同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币500,000 万元（含 500,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金、股权的质押等。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；授信期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
董事会认为，为提高资金利用效率，增加公司收益，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。
公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外
汇掉期、利率互换或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍
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