300596 深市 利安隆

证券代码：300596          证券简称：利安隆      公告编号：2022-010
              天津利安隆新材料股份有限公司

              关于 2021 年利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议已于 2022 年 2 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利
润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配方案

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 417,594,673.31 元。基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司按照在《未来三年股东分红回报计划（2020 年-2022 年）》，如无重大对外投资计划或者重大现金支出，年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%。公司 2021 年度利润分配预案为：以总股本
205,010,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.06 元（含税），
合计派发现金股利 62,733,188.52 元（含税），不送红股。公司剩余未分配利润结转至下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  该事项尚需提交股东大会审议通过。

    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

  1、董事会、监事会审议情况

  2021 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

  2、独立董事意见


  经审核，独立董事认为该分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

  2、天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        天津利安隆新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 2 月 28 日