证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2020-106
天津利安隆新材料股份有限公司
关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17
日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司原聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）聘期已满，根据公司未来发展及审计需要，经公司董事会审计委员会提名及公司董事会审慎研究，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。天职国际具有证券相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。
公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构致同进行了事先沟通，致同对公司更换审计机构事项无异议。公司对致同在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、法定代表人：邱靖之
4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
5、业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批
获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB 注册。
6、是否曾从事过证券服务业务：天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
7、投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55
人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。
（三）业务信息
天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，
证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上
市公司年报审计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计项目合伙人及拟签字注册会计师张坚，中国注册会计师，1995 年起从
事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 1 家公司担任独立董事，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师周垚，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，从事
证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，
具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
1、2017 年、2018 年、2019 年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律处
分。
2、2017 年、2018 年、2019 年，项目合伙人及签字会计师张坚、拟担任项
目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师周垚无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、2017 年、2018 年、2019 年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政
监管措施三份，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（六）业务承办机构
本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海静安区恒丰路 600 号(1-5)幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。
三、拟聘任会计师事务所所履行的程序
（一）事先沟通情况
公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构致同进行了事先沟通，致同对公司更换审计机构事项无异议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解和沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，一致认为其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向公司董事会提议聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：天职国际具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构，将《关
于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天职国际具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。本次聘任审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构，将《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
（四）表决情况及尚需履行的审议程序
公司于 2020 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2020 年度审计机构。本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5、天津利安隆新材料股份有限公司审计委员会履职的证明文件；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日
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