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证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2018-048
天津利安隆新材料股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、 会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召集人： 天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”） 于 2018
年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公
司 2017 年度股东大会的议案》，公司董事会同意于 2018 年 4 月 17 日召开 2017
年度股东大会。 2018 年 4 月 3 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》，于 2018 年 4 月 4 日
发出了《 关于 2017 年度股东大会增加临时提案及取消部分议案暨股东大会补充
通知的公告》。
2. 会议主持人： 天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3. 现场会议召开时间： 2018 年 4 月 17 日下午 14:00
4. 现场会议召开地点： 天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层
天津利安隆新材料股份有限公司 1 号会议室。
5. 网络投票时间： 2018 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月 17 日。 其中：
（ 1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 17
日 9:30-11:30， 13:00-15:00；
（ 2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 16 日
15:00 至 2018 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
6. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
(二)会议出席情况
1. 出席会议股东的总体情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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出席本次股东大会的现场会议及通过网络投票的股东及股东委托代理人共
计 10 人，代表有表决权股份 126,604,661 股，占公司总股份的 70.34%。
其中：出席现场股东大会的股东及股东委托代理人 7 人， 代表有表决权股份
107,832,641 股，占公司总股份的 59.91%。
通过网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权股份 18,772,020 股，占公司总
股份的 10.43%。
2. 中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表 4人，
代表有表决权股份 16,638,251 股，占公司总股份的 9.24%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人 4 人，代表有表决权股份
16,638,251 股，占公司总股份的 9.24%。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份
0%。
3. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所的
见证律师出席了现场会议。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1. 议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%.
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
2. 议案名称：《关于公司 2017 年年度年报及其摘要的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
3
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
3. 议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
4. 议案名称：《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
5. 议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
4
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
6. 议案名称：《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 113,061,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
关联股东高锦璇、广州廷博创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司
回避表决。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 3,095,226 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.74%；
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
7. 议案名称：《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
5
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
8. 议案名称：《关于公司 2018 年度董事薪酬（津贴）的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
9. 议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
10. 议案名称：《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 126,604,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
6
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：
同意 16,638,251 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.14%；
反对 0 股，
