股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2019-037
天津利安隆新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2018年4月2日以电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年4月3日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司2017年度利润分配预案的议案》
董事会认为，公司实际控制人、董事长李海平先生提议的提高现金分红比例，既符合公司利润分配政策，能更好的回报广大投资者，亦能保证公司正常经营和长远发展，董事会同意修改2017年年度利润分配方案。第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》将不再提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2018年4月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整公司2017年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容公司于2018年4月4日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2018年4月4日
