证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2018-018
天津利安隆新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知已于 2018 年 3 月 16 日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式送达
至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2018 年 3 月 27 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合
方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会认真听取了董事长李海平先生所作的《 2017 年度董事会工作报
告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会 2017 年工作整体情况及对 2018
年董事会工作的总体部署， 全体董事一致审议通过《 2017 年度董事会工作报告》。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2017 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事郭宪明、刘治海、赵康向董事会提交了独立董事 2017 年度述
职报告，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2017 年度独立董事述职报告》。
2. 审议通过了《 关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会听取了总经理孙春光先生所作的《 2017 年度总经理工作报告》，
全体董事认为 2017 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项
决议，使公司保持了持续稳定快速的发展，全体董事一致审议通过《 2017 年度
总经理工作报告》。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3. 审议通过了《 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司 2017 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2017 年年度报告》及《 2017 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
2017 年度，公司实现营业总收入 1,142,409,913.44 元，同比增长 41.33%，
利润总额为 143,874,837.49 元，同比增长 36.49%，归属于上市公司股东的净利
润为 130,500,277.88 元，同比增长 44.08%。董事会认为，《 公司 2017 年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2017 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
董事会认为，《 2017 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，
结合公司未来的发展前景的前提下做出的。该预案既兼顾了公司正常经营和长远
发展，也充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求， 有利于广大投资者参与和分
享公司发展的经营成果， 与公司经营业绩及未来成长发展相匹配， 董事会一致同
意《 2017 年度利润分配预案》，公司 2017 年度利润分配预案为： 以公司现有总
股本 180,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.03 元（ 含税），
不送红股。 公司剩余未分配利润结转至下一年度。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2017 年度利润分配预案》。
公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容公司于 2018 年 3 月 28 日披露
于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事关于公司第二届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过了《 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较
为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、
有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险
的控制。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2017 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核
查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详
见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《独
立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于
第二届监事会第十四次会议事项的核查意见》、 《华西证券股份有限公司关于天津
利安隆新材料股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《 天
津利安隆新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
7. 审议通过了《 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
董事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业
务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。同意公司续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司、子公司 2018 年度审计机构，聘期为
一年。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已获得独立董事的事前认可，独立董事亦对本议案发表了同意续聘的
独立意见，具体内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事
项的事前认可意见》、 《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立
意见》。
8. 审议通过了《 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
董事会认为，公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常
交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。公司预计的关联交易系公
司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于
发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的，公允的。公司预计
的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对
于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不
存在对关联方形成较大的依赖。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，公司独立董事亦对本议案发表了明确同意
的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详
见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《独
立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、 《独立董事关
于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、 《华西证券股份有限公司关
于天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《 关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》
董事会同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司向银行
申请不超过等值人民币 107,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限
于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 银行授信的抵押、担保的方式包括：房地
产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押。 授信期限为 12 个月，自 2017
年年度股东大会审议通过之日起算。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2018 年度申请银行授信的公告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2018 年 3 月 28
日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事关于第二届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过了《 关于公司 2018 年度董事薪酬（ 津贴） 的议案》
董事会认为， 2018 年度董事薪酬（ 津贴） 水平既考虑了行业状况、 公司生产
经营实际情况， 也能够充分调动董事的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管
理水平， 董事会审议通过了该议案。
表决情况：鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决
议，故直接提交 2017 年度股东大会审议。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2018 年度董事、 监事、 高级管理人员薪酬（ 津贴） 绩效方案》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2018 年 3 月 28
日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事关于第二届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过了《 关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为， 2018 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积
极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平， 董事会审议通过该议案。
表决情况： 5 票同意， 4 票回避， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《 2018 年度董事、 监事、 高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
公
