证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-088
欧普康视科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告（灵璧安浈医院）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况：2023 年 9 月 11 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”、“甲方”）与宿州禧寻商务服务有限公司（以下简称“宿州禧寻”、“丙方 1”）、宿州文澜企业管理服务有限公司（以下简称“宿州文澜”、“丙方 2”）及林琼英女士（以下简称“丁方 1”）、柯剑娜女士（以下简称“丁方 2”）、黄元梅先生（以下简称“丁方 3”）、金梅春先生（以下简称“丁方 4”）在安徽省合肥市签订了《欧普康视投资有限公司与宿州禧寻商务服务有限公司、宿州文澜企业管理服务有限公司关于灵璧安浈医院有限公司之投资合作协议》，欧普投资拟以自有资金人民币5204.08 万元以受让股权及增资扩股的方式投资于灵璧安浈医院有限公司（以下简称“灵璧安浈医院”、“乙方”、“标的公司”）。本次投资完成后，欧普投资将持有乙方 51%的股权。
2、审议程序：公司于 2023 年 9 月 8 日召开总经理办公会议，同意欧普投资本
次对外投资。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。
3、披露标准：本次披露为公司自愿披露。公司于 2021 年 8 月 4 日召开第三届
董事会第十四次会议，审议通过《关于确定公司对外投资自愿性披露标准的议案》，董事会同意公司对外投资（不含理财）自愿性披露标准为：1）公司首次出资金额超过公司最近一期经审计净资产1%，或超过人民币1500万元的，经公司总经理批准后
履行自愿披露义务；2）超出上述出资金额的，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关规则执行。
4、资金来源：自有资金。
5、协议签署方不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》所规定的关联方，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议相关方介绍
（一）基本情况
1、甲方：
（1）名称：欧普康视投资有限公司
（2）统一社会信用代码：91340100MA2N19N83W
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）成立时间：2016 年 10 月 14 日
（5）注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 4899 号 2 号楼 3 层 305 室
（6）法定代表人：张宜炳
（7）注册资本：15000 万元人民币
（8）经营范围：股权投资、项目咨询、项目管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）截至本协议签署日，欧普投资的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例
1 欧普康视科技股份有限公司 15,000.00 100.00%
合 计 15,000.00 100.00%
2、丙方 1：
（1）名称：宿州禧寻商务服务有限公司
（2）统一社会信用代码：91341302MA8QP87673
（3）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）成立时间：2023 年 7 月 14 日
（5）注册地址：安徽省宿州市埇桥区西关街道人民路与银河一路交叉口环宇国际 5 号楼 1306 室
（6）法定代表人：金嘉斌
（7）注册资本：50 万人民币
（8）经营范围：一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；数字技术服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（9）截至本协议签署日，宿州禧寻的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例
1 林琼英 47.50 95.00%
2 金梅春 2.50 5.00%
合 计 50.00 100.00%
3、丙方 2：
（1）名称：宿州文澜企业管理服务有限公司
（2）统一社会信用代码：91341394MA8QP6RP4B
（3）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）成立时间：2023 年 7 月 14 日
（5）注册地址：安徽省宿州市高新区电商园 4 号楼 415B39 室
（6）法定代表人：柯剑娜
（7）注册资本：30 万元人民币
（8）经营范围：一般项目：企业管理；公共事业管理服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；市场营销策划；项目策划与公关服务；个人商务服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（9）截至本协议签署日，宿州文澜的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例
1 柯剑娜 16.665 55.55%
2 黄元梅 13.335 44.45%
合 计 30.00 100.00%
姓名 林琼英
性别 女
国籍 中国
身份证号 3503211971********
住所 福建省莆田市秀屿区
是否取得其他国家或地区的居留权 否
5、丁方 2：
姓名 柯剑娜
性别 女
国籍 中国
身份证号 3503011983********
住所 福建省莆田市城厢区
是否取得其他国家或地区的居留权 否
6、丁方 3：
姓名 黄元梅
性别 男
国籍 中国
身份证号 3503211973********
住所 福建省莆田市城厢区
是否取得其他国家或地区的居留权 否
7、丁方 4：
姓名 金梅春
性别 男
国籍 中国
身份证号 3503211956********
住所 福建省莆田市秀屿区
是否取得其他国家或地区的居留权 否
（二）相关协议方关系概述
1、甲方为公司的全资子公司。
2、丙方 1、丙方 2（以下合称“丙方”）为标的公司的现有股东。
3、丁方 1、丁方 2、丁方 3、丁方 4（以下合称“丁方”）为标的公司实际控制
人。
4、丙方1、丙方2、丁方1、丁方2、丁方3、丁方4与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）其他
截至本公告日，丙方 1、丙方 2、丁方 1、丁方 2、丁方 3、丁方 4 均不属于最高
人民法院公布的失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）标的资产基本情况
标的资产为投资完成后灵璧安浈医院 51%的股权。
（二）出资方式和资金来源
本次投资以货币出资的方式，资金来源为自有资金。
（三）标的公司基本情况
1、名称：灵璧安浈医院有限公司
2、法定代表人：林清荣
3、统一社会信用代码：91341323MA8N1JMBX2
4、注册资本：500 万元整
5、成立时间：2021 年 7 月 26 日
6、注册地址：安徽省宿州市灵璧县灵城镇凤山南路 49 号
7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医院管理；医疗设备租赁；母婴生活护理（不含医疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次交易前，标的公司的股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 出资方式 股权比例
（万元
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