证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-48
欧普康视科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第一次会议，于 2023 年 6
月 10 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通知。
（二）会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司监事会全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于选举公司董事
长的议案》。
选举陶悦群先生担任公司董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
？？（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
选举许立新先生、唐民松先生、施贤梅女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中许立新先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
续聘陶悦群先生为公司总经理，续聘施贤梅女士为公司副总经理兼董事会秘
书，续聘董国欣先生、FU ZHIYING(付志英)女士、肖永战先生为公司副总经理，聘任朱哲先生为公司副总经理，续聘卫立治先生为公司财务总监。公司高级管理人员任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任审计部负责人
的议案》。
续聘张宜炳先生为公司审计部负责人。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
将闲置募集资金进行现金管理的额度由“不超过 140,000 万元人民币”调整为“不超过 110,000 万元人民币（上述额度内资金可循环滚动使用）”，投资理财
期限由“自 2022 年 7 月 6 日董事会审议通过之日起不超过 12 个月”调整为“自
本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月”。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购福州欧普、苏
州康视等 13 家公司部分股权的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意公司收购福州欧普、苏州康视等 13 家公司部分股权。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见以及《关于收购福州欧普、苏州康视等 13 家公司部分股权的公告》详见披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
（七）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<欧普康视科技股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励、稳定公司和公司有独立考核指标的控股子公司的骨干人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。公司董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《监事会核实的 20
23 年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单》、独立董事、监事会所发表的意见已于本公告日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
（八）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<欧普康视科技股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
会议审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考
核管理办法》。公司董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》、监事会所发表的意见已
于 本 公 告 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 。
（九）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会负责具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、在股份变动后及时办理公司工商注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
8、授权董事会决定 2023 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2021 年限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划进行管理，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与 2023 年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
11、授权董事会实施 2023 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
公司董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2023 年 7 月 6 日 14:45 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议上述第七项、第八项、第九项议案。
《欧普康视科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。
2、其他相关文件。
特此公告。
？欧普康视科技股份有限公司董事会
？？ 二○二三年六月十九日
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