300595 深市 欧普康视

股票简称： 欧普康视 证券代码： 300595 编号： 2023-49
欧普康视科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
1、 欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第一次会议， 以电子通讯方式
发出会议通知。
2、 会议于 2023 年 6 月 16 日以现场会议形式召开。
3、 本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。
4、 本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》 的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议， 以现场表决的方式， 会议审议通过了以下议案：
（一） 以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议
案》
会议选举孙永建先生为公司第四届监事会的监事会主席。 任期自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 监事会成员简历详见同日发布在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司
《关于监事会完成换届选举的公告》 之附件。
（二） 以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金
进行现金管理的议案》
经审核， 监事会认为： 本次调整募集资金投资项目投入金额是根据公司实际
情况做出的， 符合相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在变相改变募集资金
投向和损害全体股东利益的情形， 同意公司本次调整闲置募集资金进行现金管理
的投资理财金额和投资理财期限。
（三）《关于收购福州欧普、 苏州康视等 13 家公司部分股权的议案》， 并同
意提交公司股东大会审议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。经审核， 监事会认为： 公司董事会的召开程序、 表决程序符合相关法律、 法
规及《公司章程》 的规定； 本次股权转让交易对价公允合理， 不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。 因此， 我们同意公司此次收购事项。
（四） 以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于<欧普康视科技股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》， 并同意提
交公司股东大会审议
经审核， 监事会认为： 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、
法规和规范性文件的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要详见证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于<欧普康视科技股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》， 并同意提交公
司股东大会审议
经审核， 监事会认为： 公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况， 能确保公司 2023 年限制性股票激励计
划的顺利实施， 将进一步完善公司治理结构， 形成良好、 均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》 具体内容详见证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于核实<欧普康视科
技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之激励对象人员名单>的议案》
对公司 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：
1、 列入公司本次股权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形； 不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 不存在
具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的情形； 不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
2、 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件， 符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围。
3、 激励对象不包括独立董事、 监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、 父母、 子女。
经核查， 本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、 法规及规范性
文件所规定的条件， 其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、 有效。
公司《监事会核实的 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单》 详
见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二〇二三年六月十九日