证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-043
欧普康视科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（周三）14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2023 年 4 月 26 日
9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15
至 15:00。
2、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号西门进入，2 号楼，二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 468,672,155 股，占上市
公司总股份的 52.3757％。
其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 458,663,637 股，占上市
公司总股份的 51.2573％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 10,008,518 股，占上市公司总股
份的 1.1185％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 46,491,566 股，占上
市公司总股份的 5.1956％。
其中：通过现场投票的中小股东 16 人，代表股份 36,483,048 股，占上
市公司总股份的 4.0771％。
通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 10,008,518 股，占上市公司总股
份的 1.1185％。
公司董事、监事和高级管理人员，部分股东、律师、保荐代表出席本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 468,619,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 33,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》？
该议案的表决结果为：同意 468,619,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 33,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。
3、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意 468,619,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0040%。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》？
该议案的表决结果为：同意 468,619,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 33,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
该议案的表决结果为：同意 468,636,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 35,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 46,456,346 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9242%；反对 35,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0758%；弃权 0 股。
6、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 468,638,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 33,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股
中小股东单独计票情况：同意 46,457,846 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9275%；反对 33,720 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0725%；弃权 0 股。
7、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 468,638,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 33,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股。
8、审议通过《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》
该议案的表决结果为：同意 468,638,555 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 46,457,966 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9277%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0723%；弃权 0 股。
9、《关于拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
该议案的表决结果为：同意 468,638,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 33,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 46,457,846 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9275%；反对 33,720 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0725%；弃权 0 股。
10、《关于拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
该议案的表决结果为：同意 468,638,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 33,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 46,457,846 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9275%；反对 33,720 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0725%；弃权 0 股。
11、《关于调整闲置自有资金进行中低风险投资理财相关事项的议案》
该议案的表决结果为：同意 462,646,602 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7143%；反对 6,025,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2857%；弃权 0 股
中小股东单独计票情况：同意 40,466,013 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.0395%；反对 6,025,553 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 12.9605%；弃权 0 股。
12、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
12.1 选举陶悦群先生为公司董事
该议案的表决结果为：得票数 467,902,311 股，占出席会议有效表决权总数的 99.8357%。
中小股东单独计票情况：得票数 45,721,722 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.3441%。
12.2 选举黄彤舸先生为公司董事
该议案的表决结果为：得票数 468,395,406 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9410%。
中小股东单独计票情况：得票数 46,214,817 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4047%。
12.3 选举施贤梅女士为公司董事
该议案的表决结果为：得票数 464,114,789 股，占出席会议有效表决权总数的 99.0276%。
中小股东单独计票情况：得票数 41,934,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.1974%。
12.4 选举卫立治先生为公司董事
该议案的表决结果为：得票数 468,569,317 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9781%。
中小股东单独计票情况：得票数 46,388,728 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7788%。
12.5 选举承毅华女士为公司董事
该议案的表决结果为：得票数 468,479,578 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9589%。
中小股东单独计票情况：得票数 46,298,989 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5858%。
12.6 选举 Fu Zhiying（付志英）女士为公司董事
该议案的表决结果为：得票数 468,479,577 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9589%。
中小股东单独计票情况：得票数 46,298,988 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5858%。
13、选举公司第四届董事会 3 名独立董事
13.1 选举许立新先生为公司独立董事
该议案的表决结果为：得票数 467,701,978 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7930%。
中小股东单独计票情况：得票数 45,521,389 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9132%。
13.2 选举唐民松先生为公司独立董事
该议案的表决结果为：得票数 468,458,700 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9545%。
中小股东单独计票情况：得票数 46,278,111 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5409%。
13.3 选举许强先生为公司独立董事
该议案的表决结果为：得票数 468,597,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9841%。
中小股东单独计票情况：得票数 46,417,168 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8400%。
14、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.1 选举孙永建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：得票数:468,595,438 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9836%。
14.2 选举王纯先生为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：得票数 467,701,975 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7930%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律
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