证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2020-024
欧普康视科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第
二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“营销服务网络建设项目”已建设完成，公司拟将该募投项目结项；同时，为最大程度地发挥募集资金的效能，降低财务费用，提升公司经营效益，同意公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金 5,397.20
万元（截至 2020 年 3 月 31 日，含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账
户实际余额为准）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕3109 号）文核准，公司于 2017
年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1
元，每股发行价为人民币 23.81 元，募集资金总额为人民币 40,477.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 35,946.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 1 月 12 日对本次发行的资金到位的情况进行了审验，并出具了天
健验〔2017〕6-3 号《验资报告》。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司披露的《欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目立项批 实施主体 拟投资金额 计划建设
准时间 期
1 年产 40 万片角膜塑形镜 2015年1月 欧普康视 14,750 24个月
及配套件系列产品项目
2 工程技术及培训中心建 2015年1月 欧普康视 5,580 24个月
设项目
3 营销服务网络建设项目 2015年1月 欧普康视 15,616 36个月
合计 - - 35,946 -
（三）公司部分募集资金投资完成项目募集资金存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司部分募集资金投资完成项目的募集资金专户存
储情况如下表：
序 项目 实施主体 存放机构名称 存放金额（万元） 存放方式
号
1 欧普康视 兴业银行合肥分行营业部 0.00 活期存款
（母公司）
营销服务网络 中国银行合肥高新区支行 0.31 活期存款
2 建设项目 欧普康视 招商银行合肥高新区支行 1,098.48 活期存款
（子公司）
广发银行合肥分行营业部 3,198.41 活期存款
3 欧普康视 兴业银行合肥分行营业部 0.00 -
营销服务网络 （母公司）
建设项目现金 欧普康视 招商银行合肥高新区支行 100.00 现金管理
4 管理 （子公司）
广发银行合肥分行营业部 1,000.00 现金管理
合计 5,397.20
二、部分募集资金投资项目变更情况、完成情况与结余资金情况
（一）项目变更情况
2017 年，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2017
年第二次临时股东大会审议通过了《关于营销服务网络建设募集资金投资项目实施主体等相关事项变更的议案》，同意公司对营销服务网络建设募集资金投资项目的实施主体、实施方式和范围予以变更。独立董事、保荐人发表了明确同意的意见，律师发表了法律意见。具体变更内容为：
1、项目实施主体由欧普康视变更为欧普康视、全资子公司、控股子公司。
2、项目实施方式由原来的全资新建方式变更为全资新建、公司控股下的合资新建、并购。
3、项目的实施区域范围由安徽、山东、浙江、江苏、福建五省份扩展至全国。
此次变更系公司为了更加科学、快速、有效地建设营销服务网络，对原有的项目实施主体、实施方式和实施范围进行的调整，使募集资金更快更好地产生效益，有利于公司股东利益。
（二）项目完成情况及成果
“营销服务网络建设项目”已实施完毕。该项目着眼于完善公司营销服务网络布局，升级营销体系支撑公司市场扩张，更好地满足用户个性化定制需求，全面提升公司品牌形象和市场竞争力，进而达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的经营目标。
1、网点建设布局：该项目的实施完成，改善了公司销售网络状况及产品市场形势，增强了公司在国内的市场建设，在全国范围内设立了宣城市欧普康视百秀医疗器械有限公司、蚌埠欧普康视光学设备科技有限公司、武汉视佳医眼科门诊有限公司、福州欧普康视医疗器械有限公司、陕西奥泰克医疗科技有限公司等计10 个区域技术中心，在 10 个区域技术中心辐射的人口密集、交通便利、规模较大的社区设立了多个服务中心，共计设立视光中心、门诊、诊所、医院等社区服务网点百余家，例如：宣城康视五官科医院有限公司、南京欧普康视医疗科技有限公司、蚌埠康视眼科医院有限公司、淮安市欧普康视医疗器械销售服务有限公司、靖江睛晟眼科诊所有限公司、宜昌欧普康视门诊有限公司、西安欧普眼科诊所有限公司，泉州欧普康视光学技术有限公司，等等。
2、终端服务：该项目的实施完成，促进并完善了各服务中心的软、硬件环境建设，加强了对服务中心周边地区的布点。通过该项目的建设和实施，不仅扩大了公司的销售区域，增强了公司的销售能力，还为潜在用户提供免费的科普教育、视光检查、试用体验、专家咨询和品牌宣传，为所在区域的用户提供售后复查、镜片维护、补换片、护理品购买等服务，进一步提高了公司的综合竞争力和客户的忠诚度。
3、营销信息管理：随着项目的实施完成，公司已逐渐建立起一套现代营销信息管理系统。一方面以营销信息化建设带动起营销服务能力的提升和营销服务管理的现代化，另一方面为公司营销战略的制定和新产品开发提供了必要的营销信息支持。
4、品牌建设：因在多地设立了子公司和服务中心，公司和产品品牌形象得以持续提升，市场推广能力增强。
5、资源整合：公司采取合资新建或并购方式，引入在当地有市场渠道资源和管理能力、技术能力、营销能力的团队共同建设营销服务网络，对缩短项目建设周期，减少建设成本，较快产生经济效益，都起到了促进作用。
（三）结项募集资金投资项目使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日，已完成的营销服务网络建设项目募集资金累计使用
及结存情况明细如下：
单位：万元
投资项目 实际实施主 累计支付 资金利息扣 闲置资金现 投资建 项目实际投
投向 体 金额 除手续费 金管理收益 资金结存 设进度 资额对计划
投资额占比
营销服务 欧普康视
网络建设 （含母公司 11,293.98 186.83 888.35 5,397.20 100% 72.32%
项目 及子公司）
合计 11,293.98 186.83 888.35 5,397.20 100% 72.32%
（四）节余募集资金情况
单位：万元
募集资金利息收
项目 投资金额 累计支付金额 入及现金管理收 募集资金账户余额
益
营销服务网络 15,616.00 11,293.98 1,075.18 5,397.20
建设项目
合计 15,616.00 11,293.98 1,075.18 5,397.20
（五）产生节余募集资金的主要原因
1、项目投资概算情况
本项目原投资金额为 15,616 万元，其中固定资产投资 9,625 万元，流动资金
及其他金额为 5,991 万元。本项目投资构成统计如下：
建设投资构成表
序 估算投资 占投资比例 累计支付募 节余募集资
号 项目名称 （万元） （%） 集资金(万 金本金(万
元) 元)
1 区域技术中心装修费用 525.00 3.36% 207.26
2 社区服务中心装修费用 2,100.00 13.45% 2,321.78 4,322.02
3 区域技术中心设备购置费 2,450.00 15.69% 357.27
4 社区服务中心设备购置费 4,550.00 29.14% 1,185.15
5 股权转让款 - - 1,689.89
6 流动资金及其他 5,991
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