证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2022-005
山东朗进科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2022年 1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 38,060,425
股，占上市公司有表决权股份总数的 41.8511%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 21,184,500
股，占上市公司有表决权股份总数的 23.2944%。
通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 16,875,925 股，占上市公司有表决
权股份总数的 18.5567%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份4,409,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.8487%。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份
23,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0253%。
通过网络投票的中小投资者股东 8 人，代表有表决权股份 4,386,550 股，占上市公
司有表决权股份总数的 4.8234%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果为：同意 38,038,525 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9425%；
反对 21,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0575%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,387,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.5034%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4966%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、蒋成
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
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