300593 深市 新雷能

证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2020-025
            北京新雷能科技股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、2019年度利润分配预案

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度母公司实现净利润为26,420,267.40元，根据《公司章程》规定，按照母公司2019年实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,642,026.74元；截至2019年12月31日，本年度母公司实际可供分配利润为176,156,355.23元,母公司年末资本公积余额210,930,719.51元。

    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司
2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

    拟以截至2019年12月31日的公司总股165,580,800股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配现金股利8,279,040元（含税），尚余未分配利润结转至下年度。

    二、2019年度利润分配预案对公司未来发展的影响

    该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、公司董事会意见

    公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。董事会认为2019年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    四、公司独立董事意见

    公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、公司监事会意见

    公司第四届监事会第二十一次会议审议认为：《2019年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    六、其他

    本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                北京新雷能科技股份有限公司
                                          董事会

                                          2020年4月28日