300592 深市 华凯易佰

  证券代码：300592            证券简称：华凯易佰          公告编号：2024-074

              华凯易佰科技股份有限公司

  关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更

                      登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

      华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召

  开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<

  公司章程>并办理工商变更事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  现将有关情况公告如下：

      一、变更注册资本的情况

    变更事项                变更前                          变更后

    注册资本            289,175,621 元                  404,845,869 元

      二、修订《公司章程》的情况

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章

  程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

  创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》等法律法

  规的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟变更公司注册资本，修订

  《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容，
  修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

                修改前                                    修改后

  第六条 公司注册资本为人民币28,917.5621    第六条 公司注册资本为人民币 40,484.5869
万元。                                    万元。

  第二十条 公司股份总数为28,917.5621 万      第二十条 公司股份总数为40,484.5869 万股。
股。股本结构为普通股28,917.5621 万股。      股本结构为普通股40,484.5869 万股。

  第二十四条 公司不得收购本公司股份。但      第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
是，有下列情形之一的除外：                有下列情形之一的除外：

  （一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；


  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
励；                                        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份；

立决议持异议，要求公司收购其股份；            （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 股票的公司债券；

为股票的公司债券；                          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 需。

必需。                                      前款第(六)项所指情形，应当符合以下条件之一:
                                            (一)公司股票收盘价格低于最近一期每股净资
                                        产;

                                            (二)连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅
                                        累计达到百分之二十;

                                            (三)公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收
                                        盘价格的百分之五十;

                                            (四)中国证监会规定的其他条件。

                                            第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
  第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式、要约方式，或者法律法规和中国开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认 证监会认可的其他方式进行。

可的其他方式进行。                          公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
  公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 的，应当通过公开的集中交易方式或要约方式进行。
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。        公司采用要约方式回购股份的，参照《上市公司
                                        收购管理办法》关于要约收购的规定执行。

  第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）  第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第  当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的 购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。                          董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股    公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起1010日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形  日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三） 当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                        司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并

有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 应当在3年内按照依法披露的用途进行转让，未按照
的10%，并应当在3年内转让或者注销。        披露用途转让的，应当在3年期限届满前注销。

      除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。

      本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利

  开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一

  切事宜。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准结果为准。

      修订后《公司章程》详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

  网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

      特此公告。

                                        华凯易佰科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 6 月 13 日