证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2021-089
湖南华凯文化创意股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2021 年 8 月 12 日下午 16：00 采取现场投票表决的方式在公司一楼会议
室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 12 日通过口头、书面确认的形式送达至各位
董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，经全体董事推举，本次会议由董事周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举周新华先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员（简历详见附件），具体如下：
2.1《选举第三届董事会战略委员会委员》；
第三届董事会战略委员会：由 5 名董事组成，成员为周新华先生、胡范金先生、庄俊超先生、陈谦先生、王安祺先生，其中周新华先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2《选举第三届董事会审计委员会委员》；
第三届董事会审计委员会：由 3 名董事组成，成员为陈谦先生、蔡四平先生、刘俊杰先生，其中陈谦先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3《选举第三届董事会提名委员会委员》；
第三届董事会提名委员会：由 3 名董事组成，成员为蔡四平先生、陈谦先生、周新华先生，其中蔡四平先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4《选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员》；
第三届董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为张学礼先生、陈谦先生、王安祺先生，其中张学礼先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任聘任周新华先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任王安祺先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任贺日新先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
由公司董事会提请，拟定于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在湖南省长沙市岳
麓区桐梓坡西路229号厂房101公司一楼会议室召开湖南华凯文化创意股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件：
湖南华凯文化创意股份有限公司
第三届董事会董事、高级管理人员简历
1、周新华先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长
江商学院 EMBA。现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事长、总经理，深圳市易佰网络科技有限公司董事长，兼任湖南省总商会副会长，长沙市工商联副主席，长沙市文化创意产业协会会长、湖南省文化基金会副主席。
周新华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 18,200,627
股，占公司总股份的 6.2940%；通过湖南神来科技有限公司间接持有公司股份16,000,000 股，占公司总股份的 5.5330%，周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份 48,710,414 股，占公司总股份的 16.8446%,周新华先生与湖南神来科技有限公司、罗晔女士为一致行动人，其直接和间接控制的公司股份比例为28.6715%。周新华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、胡范金先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，曾任深圳市易博发贸易有限公司执行董事、总经理，深圳市易佰网络科技有限公司董事长；现任深圳市易佰网络科技有限公司副董事长、总经理，湖南华凯文化创意股份有限公司董事。
胡范金先生未直接持有公司股份，通过南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,792,314 股，占公司总股份的 10.3025%。胡范金先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、庄俊超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任深圳前海新佰辰科技有限公司监事，深圳市易佰网络科技有限公司执行董事、总经理；现任深圳市易佰网络科技有限公司董事、副总经理，湖南华凯文化创意股份有限公司董事。
庄俊超先生未直接持有公司股份，通过南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 22,049,483 股，占公司总股份的 7.6249%，通过南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 197,7979 股，占公司总股份的 0.6840%，合计间接持有公司股份 24,027,462 股，占公司总股份的8.3090%。庄俊超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、王安祺先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中南大学 EMBA，曾任张家界旅游开发股份有限公司董秘办主任、董事会秘书、常务副总裁，湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、董事会秘书，张家界驼峰有限公司担任监事，深圳市易佰网络科技有限公司董事。
王安祺先生直接持有公司股份 750,000 股，占公司总股份的 0.2594%。王安
祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、贺日新先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计员、审计经理、高级审计经理，深圳市易佰网络科技有限公司董事、财务总监；现任深圳市易佰网络科技有限公司财务总监、湖南华凯文化创意股份有限公司董事。
贺日新先生未直接持有公司股份，通过南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 95,4270 股，占公司总股份的 0.3300%。贺日新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、刘俊杰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，会计师职称。曾任嘉汉木业（河源）有限公司财务主管；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京群鲜荟萃科技有限公司高级财务经理；现任湖南华凯文化创意股份有
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