证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-036
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2-356号审计报告，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润15,691,818.41元，根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金986,896.74元，当年可供股东分配利润额为14,704,921.67元，加上年初未分配利润199,101,976.43元，减去报告期内派发的2017年度现金股利6,119,055.00元，报告期内公司实际可供分配的利润为207,687,843.10元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
二、审议程序及相关意见说明
1、本预案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
3、本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议的独立意见。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年4月17曰
