证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-015
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月16日10：00时在公司一楼多功能会议室召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人,会议由周新华先生主持。
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
公司独立董事向公司董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》并将在
公司2017年年度股东大会上进行述职。
公司《2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》具体
内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2017
年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”、《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度董事会工作报告》及《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理周新华先生所作的《2017年度总经理工作报告》，
认为2017年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，
经营业绩达到预期目标。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
公司第二届董事会独立董事岳意定先生、陈谦先生、高春鸣先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
独立董事年度述职报告具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2017
年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告
进行了专项审计，审计报告认为，公司财务报告已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年度的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司年度财务决算报告具体内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。 表决结果：9票同意，0 票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2017年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司
发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配预案。以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），分配总额611.9055万元。
董事会认为，公司当前经营状况稳健、未来发展前景良好，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月
17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意
股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》
2018 年，公司将继续着眼于企业的品牌升级与持续发展，秉承“创无垠、
意无界”的品牌理念，持续提升产品与服务的创新能力、服务能力。公司 2018
年度的经营目标为实现营业收入6亿元，实现净利润5,200万元。
特别提示：上述仅为公司2018年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质性承诺，也不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司2018年度融资计划的议案》
结合公司2018年度预计业务量规模，以及公司基地建设项目的资金需求，
公司拟按照不超过25,000万元的银行借款规模制定2018年度银行融资计划，其
中流动资金借款不超过 13,000 万元（含存量），基地建设项目专项借款不超过
12,000 万元。并根据实际需要开展融资租赁业务，年末应付融资租赁款余额控
制在1,500万元以内。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
董事会一致认为：公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于2018年4月17日
披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在对公司2017年度会计报告审计过程中，能严格执行中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2017年年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报告发表了意见。结合其职业操守与履职能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于聘任公司2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为编制的《2017年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反
映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。具体内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见》。
西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联
交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见》。
