证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-011
广东万里马实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2023 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
公司现任独立董事孔祥婷、张昱、曾东红以及前任独立董事周林彬分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
公司现任独立董事孔祥婷、张昱、曾东红向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自
查 情 况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理林大耀先生所作的工作报告，认为 2023 年度
公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营活动。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
公司董事会一致认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《2023 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2023 年度审计报告。监事会对该事项进行了审核且发表了同意意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于<公司 2023 年度不进行利润分配预案>的议案》
鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，根据《公
司法》《公司章程》及其他相关规定，综合考虑公司的经营及现金流状况，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。
公司监事会对本议案发表了同意意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、保荐机构、
审计机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7. 审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、保荐机构所发表意
见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8. 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议及审核，为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定 2024 年度董事薪酬方案如下：
8.1 2024 年度董事（不含独立董事）薪酬方案
8.1.1 2024 年林大洲薪酬 年薪 300,000 元
8.1.2 2024 年林大权薪酬 年薪 300,000 元
8.1.3 2024 年林大耀薪酬 年薪 300,000 元
8.1.4 2024 年王建新薪酬 年薪 80,000 元
8.2 2024 年度独立董事薪酬方案
8.2.1 2024 年张 昱薪酬 固定津贴 100,000 元/年
8.2.2 2024 年曾东红薪酬 固定津贴 100,000 元/年
8.2.3 2024 年孔祥婷薪酬 固定津贴 100,000 元/年
表决结果如下表所示：
议案名称 关联回避 表决结果
2024 年林大洲薪酬 林大洲回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年林大权薪酬 林大权回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年林大耀薪酬 林大耀回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年王建新薪酬 王建新回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年张 昱薪酬 张 昱回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年曾东红薪酬 曾东红回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年孔祥婷薪酬 孔祥婷回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：
姓名 薪酬
9.1 2024 年林大耀薪酬 已领取董事薪酬，不再以高级管理人员身份领取薪酬
9.2 2024 年沈亦民薪酬 年薪 300,000 元
9.3 2024 年苏继祥薪酬 年薪 480,000 元
9.4 2024 年许晓敏薪酬 年薪 480,000 元
表决结果如下表所示：
议案名称 关联回避 表决结果
2024 年林大耀薪酬 林大耀回避表决 6 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年沈亦民薪酬 -- 7 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年苏继祥薪酬 -- 7 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年许晓敏薪酬 -- 7 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
10. 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 已 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11. 审议通过《关于向银行申请不超过 7 亿元综合授信额度的议案》
根据公司 2024 年经营计划安排，为满足公司日常生产经营与业务发展资金
所需，公司拟向银行申请总计不超过人民币七亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。授信期限内，授信额度可循环使用。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司总经理林大耀先生为办理上述事宜的有权签字人。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议。
12. 审议通
查看PDF原文
