300591 深市 万里马

 证券代码：300591      证券简称：万 里 马        公告编号：2021-061
            广东万里马实业股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会无否决议案的情形。

    2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1．公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

  2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00。

  （2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  4．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F
座 2 层公司会议室。

  5．会议召集人：董事会

  6．会议主持人：董事长林大洲先生

  7．股东出席情况：公司总股本 329,724,410 股，出席本次大会现场会议的股
东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份数为155,951,630 股，占公司有表决权股份总数的 47.2976％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有表决权股份数为 155,951,630 股，占公司有表决权股份总数的 47.2976％；通过网络投票的股东共 0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

  8．公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、议案审议表决情况

    1. 议案《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    2. 议案 2.00《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：通过

    3. 议案 3.00《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    4. 议案 4.00《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    5. 议案 5.00《关于<公司 2020 年度不进行利润分配预案>的议案》

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：通过

    6. 议案 6.00 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

    议案 6.01 2021 年林大洲薪酬

    总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0.0000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    议案 6.02 2021 年林大权薪酬

    总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0.0000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    议案 6.03 2021 年林大耀薪酬

    总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0.0000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    议案 6.04 2021 年王建新薪酬

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    议案 6.05 2021 年董小麟薪酬

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    议案 6.06 2021 年刘国臻薪酬

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    议案 6.07 2021 年孔祥婷薪酬

    总表决情况：

    同意 155,951,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    7. 议案 7.00 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    议案 7.01 2021 年王鹤亭薪酬

    总表决情况：