证券代码:300591 证券简称:万 里 马
公告编号:2020-039
债券代码:123032 债券简称:万里转债
广东万里马实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。
2.会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)15:00。
(2)网络投票时间:2020 年 5 月 15 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为:2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4.现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座
2 层公司会议室。
5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:董事长林大洲先生
7.股东出席情况:公司总股本 312,012,667 股,出席本次大会现场会议的股东
及股东授权代表和参加网络投票的股东共 9 人,代表公司有表决权的股份数为192,517,820 股,占公司有表决权股份总数的 61.7019%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表公司有表决权股份数为 190,831,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.1613%;通过网络投票的股东共 4 人,代表公司有表决权的股份数为 1,686,820 股,占公司有表决权股份总数的 0.5406%。
8.公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、议案 1.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 192,477,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%;
反对 40,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,647,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6123%;反对 40,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
2、议案 2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况:同意 192,477,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%;
反对 40,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,647,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6123%;反对 40,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
3、议案 3.00 《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
表决情况:同意 192,477,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%;
反对 40,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,647,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6123%;反对 40,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
4、议案 4.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决情况:同意 192,477,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%;
反对 40,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,647,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6123%;反对 40,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
5、议案 5.00 《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决情况:同意 192,477,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%;
反对 40,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,647,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6123%;反对 40,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
6、议案 6.00 《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》
议案 6.01 2020 年林大洲薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况:同意 1,636,320 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0513%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 1,636,320 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0513%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过
议案 6.02 2020 年林大权薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况:同意 1,636,320 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0513%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 1,636,320 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0513%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过
议案 6.03 2020 年林大耀薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况:同意 1,636,320 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0513%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 1,636,320 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0513%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过
议案 6.04 2020 年王建新薪酬
表决情况:同意 192,466,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9732%;
反对 51,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,636,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0513%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
议案 6.05 2020 年董小麟薪酬
表决情况:同意 192,477,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%;
反对 40,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,647,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6123%;反对 40,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
议案 6.06 2020 年刘国臻薪酬
表决情况:同意 192,466,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9732%;
反对 51,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,636,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9487%;反对 51,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0513%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
议案 6.07 2020 年欧映虹薪酬
表决情况:同意 192,477,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9791%;
反对 40,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 1,647,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 9