证券代码：300591 证券简称：万 里 马
公告编号：2020-039
债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。
2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座
2 层公司会议室。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长林大洲先生
7.股东出席情况：公司总股本 312,012,667 股，出席本次大会现场会议的股东
及股东授权代表和参加网络投票的股东共 9 人，代表公司有表决权的股份数为192,517,820 股，占公司有表决权股份总数的 61.7019%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有表决权股份数为 190,831,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.1613％；通过网络投票的股东共 4 人，代表公司有表决权的股份数为 1,686,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.5406％。
8.公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、议案 1.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 192,477,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,647,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6123％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、议案 2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 192,477,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,647,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6123％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、议案 3.00 《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意 192,477,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,647,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6123％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、议案 4.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 192,477,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,647,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6123％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、议案 5.00 《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 192,477,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,647,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6123％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、议案 6.00 《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》
议案 6.01 2020 年林大洲薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意 1,636,320 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 96.9487%；反对 51,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0513%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,636,320 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9487%；反对 51,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0513%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
议案 6.02 2020 年林大权薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意 1,636,320 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 96.9487%；反对 51,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0513%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,636,320 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9487%；反对 51,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0513%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
议案 6.03 2020 年林大耀薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意 1,636,320 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 96.9487%；反对 51,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0513%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,636,320 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9487%；反对 51,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0513%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
议案 6.04 2020 年王建新薪酬
表决情况：同意 192,466,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,636,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9487％；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案 6.05 2020 年董小麟薪酬
表决情况：同意 192,477,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,647,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6123％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案 6.06 2020 年刘国臻薪酬
表决情况：同意 192,466,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,636,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9487％；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案 6.07 2020 年欧映虹薪酬
表决情况：同意 192,477,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,647,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 9
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