300591 深市 万里马

证券代码：300591      证券简称：万 里 马

                                                      公告编号：2020-026
债券代码：123032      债券简称：万里转债

            广东万里马实业股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”或“公司”）于 2020 年 4 月
20 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、本次利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2019 年度
母公司实现净利润 23,998,807.09 元，在提取法定盈余公积金 1,258,735.33 元后，加上年初未分配利润 69,353,773.23 元，可供股东分配的利润 92,093,844.99 元。
    考虑到公司业务增长和持续快速发展，根据证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期和长远利益，公司本年度利润分配预案为：
以 2019 年 12 月 31 日总股本 312,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.32 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，在利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化的，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性


    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，并经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划。

    二、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。
    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次会议；

    2、公司第二届监事会第十八次会议；

    3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 20 日