证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-030
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月12日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年4月23日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2017年年度报告》全文第四节“经
营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事董小麟、刘国臻、欧映虹分别向董事会提交了《2017 年度独
立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。各独立董事的述职
报告具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理林大耀先生所作的《2017 年度总经理工作报
告》，认为2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决
议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2017年度生产经营活动。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017 年年度报告披露提示性公告》同时刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。
监事会对该事项进行了审核且发表了同意意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2017年度不进行利润分配预案>的议案》
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，考虑到公司2018年度生产经营及投资计划的资金需求，公司董事会
拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、
保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保
荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议及审核，为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定2018年度董事薪酬方案如下：
8.12018年度董事（不含独立董事）薪酬方案
8.1.12018年林大洲薪酬 年薪200,400元
8.1.22018年林大权薪酬 年薪192,000元
8.1.32018年林大耀薪酬 年薪200,400元
8.1.42018年王建新薪酬 年薪60,000元
8.2 2018年度独立董事薪酬方案
8.2.12018年董小麟薪酬 固定津贴60,000元/年
8.2.22018年刘国臻薪酬 固定津贴60,000元/年
8.2.32018年欧映虹薪酬 固定津贴60,000元/年
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
表决结果如下表所示：
议案名称 关联回避 表决结果
2018年林大洲薪酬 林大洲回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
2018年林大权薪酬 林大权回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
2018年林大耀薪酬 林大耀回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
2018年王建新薪酬 王建新回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
2018年董小麟薪酬 董小麟回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
2018年刘国臻薪酬 刘国臻回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
2018年欧映虹薪酬 欧映虹回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定2018年度高级管理人员薪酬方案如下：
姓名 薪酬（每年）
9.12018年林大耀薪酬 已领取董事薪酬，不再以高级管理人员身份领取薪酬
9.22018年沈亦民薪酬 年薪168,000元
9.3.2018年黄晓亮薪酬 年薪147,600元
9.42018年施立斌薪酬 年薪327,600元
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
表决结果如下表所示：
议案名称 关联回避 表决结果
2018年林大耀薪酬 林大耀回避表决 6票同意、0票弃权、0票反对
2018年沈亦民薪酬 -- 7票同意、0票弃权、0票反对
2018年黄晓亮薪酬 -- 7票同意、0票弃权、0票反对
2018年施立斌薪酬 -- 7票同意、0票弃权、0票反对
10、审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》
《公司2018年第一季度报告》与《2018年第一季度报告披露提示性公告》
已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部的有关规定：（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准
则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月
28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，
要求采用未来适用法处理。（2）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则
的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报
表。公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
《关于公司会计政策变更的公告》以及监事会、独立董事所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
鉴于本次会议及第二届监事会第四次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
