证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-020
上海移为通信技术股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 146,748,172.08 元；母公司 2023 年度实现净利润 107,606,957.03 元，公司拟按照相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定
公积金 10,760,695.70 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为人民币 383,
540,088.51 元。
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2023 年度利润分配预案为：公司总股本为 458,811,110 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,735,330 股，拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的 456,075,780 股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 68,411,367 元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规
定，公司截至 2023 年 12 月 31 日，已实施的回购股份金额 25,559,948.86 元（不含
交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2023 年度现金分红的计算比例。公司 202
3 年度实际拟分配现金红利共计 93,971,315.86 元（含股份回购金额），占 2023 年
归属于上市公司股东的净利润比例为 64.04%。
二、相关审核和批准程序
1、 董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，经审核，董事会认为：公司 2023 年度利润分配是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
2、 监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
3、 独立董事专门会议审议情况
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》、《公司章程》及相关会计准则和政策的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报；我们一致同意审议通过的 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、 本利润分配预案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、 公司第四届董事会第四次会议决议；
2、 公司第四届监事会第三次会议决议；
3、 独立董事专门会议决议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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