证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-089
上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 2 楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。
经全体董事共同推举，会议由董事廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，
实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（》以下简称“公司法”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举廖荣华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，
公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
专门委员会名称 组成成员 召集人
审计委员会 雷良海、王欣、邓子豪 雷良海
战略委员会 廖荣华、彭嵬、邓子豪 廖荣华
提名委员会 王欣、雷良海、廖荣华 王欣
薪酬与考核委员会 王欣、雷良海、廖荣华 王欣
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任廖荣华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任彭嵬先生、聂磊先生、张杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事讨论，同意聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事讨论，同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日
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