证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-074
上海移为通信技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。并于 2023 年 10 月 23 日（星期一）召开
第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》。公司董事会同意提名廖荣华先生、彭嵬先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓 子豪）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名雷良海先生、王欣先生为 公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的 三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。被提名人雷良海先生、王欣先生均已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事 对提名董事候选人的议案，发表了同意的独立意见。
上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非
独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。任期为自公司股东大会审议通 过之日起三年。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍 将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务， 不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日
附件：
一、 第四届董事会非独立董事候选人简历
廖荣华，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，工学硕士研究生。2001 年 3 月至 2009
年 5 月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无 线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总 经理。
廖荣华先生为公司实际控制人，截至公告披露日持有公司 13,828.5920 万股股票，
不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东 之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
彭嵬，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，计算机软件专业，本科。2002 年 7 月至
2009 年 5 月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、 芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今历任公司（含移为有限阶段）研 发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。
彭嵬先生截至公告披露日持有公司 211.7950 万股股票，不是失信被执行人，与公
司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形。
Tang, Tsz Ho Michael，中文名邓子豪，男，1967 年 7 月出生，中国香港籍，学
士学位。1992 年 6 月至 1994 年 8 月暂无雇佣单位；1994 年 9 月至 1998 年 6 月任 Price
Waterhouse Coopers （伦敦）审计师；1999 年 8 月至今任 Pinpoint Vehicle Services
Ltd. 董事；2000 年 5 月至今任 The Location Company Ltd. 董事；2002 年 4 月至今
任 Pinpoint Vehicle Holdings Ltd. 董事；2003 年 10 月至今任 The Location Group
Ltd. 董事；2006 年 8 月至 2023 年 4 月任 Chinapac Ltd. 董事；2006 年 9 月至 2022
年 12 月任 Kington Holdings Ltd. 董事；2007 年 1 月至 2022 年 12 月任 Artemis
Telematics Ltd. 董事；2007 年 6 月至今任 Tracker Asia Ltd. 董事；2010 年 1 月至
2017 年 6 月任 SOW Asia Foundation (Charity) 董事；2017 年 6 月至今任 SOW Asia
Foundation (Charity) 高级顾问；2010 年 7 月至今任 Sinoway Consultants Ltd. 董
事；2010 年 12 月至今任上海移为通信技术股份有限公司董事；2013 年 11 月至今任 HK
Recycles Ltd. 董事；2011 年 7 月至 2022 年 12 月任 Snova Telematics Ltd. 董事；
2014 年 12 月至 2023 年 9 月任 Tracker HK Ltd. 董事；2019 年 8 月至今任 Queclink
Wireless Solutions (HK) Co. Ltd. 董事。
Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生截至公告披露日间接持有公司 1,247.3913
万股股票，是持有公司 5%以上股份股东的董事，与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间均不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、 第四届董事会独立董事候选人简历
雷良海，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导师。1986
年 7 月至 1989 年 9 月任苏州铁道师范学院教师、团委书记，1991 年 1 月至 2017 年 4
月历任上海理工大学金融系主任、商学院副院长、财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任上海理工大学管理学院教授、博士生导师、财政金融研究院执行院长，中国机械工业会计审计研究中心主任。兼任中国机械工业审计学会副会长；2020 年 11月至今任公司独立董事。
雷良海先生截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
王欣，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制工程专
业，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。2000 年 9 月至 2021 年 2 月，就职于安达信（上海）
企业管理咨询有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、埃森哲（中国）有限公司、波士顿咨询(上海)有限公司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司，2021 年 3 月至今就
职于波士顿咨询(上海)有限公司，任全球合伙人兼董事总经理，2020 年 11 月至今任公司独立董事。
王欣先生截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
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