证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2022-006
上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 12 日（星期二）以通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，
并于会议召开 10 日前以邮件的方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事
5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
公司董事会已就 2021 年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2021 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
2021 年，公司实现营业收入 92,073.96 万元，较上年同期上升 94.79%；归属于
公司股东的净利润为 15,555.23 万元，较上年同期上升 71.94%。
经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2
021 年的财务状况和经营成果。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
经审议，董事会认为：《公司 2021 年年度报告及报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实
地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
独立董事对此发表了独立意见，监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出
具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
立信会计师事务所对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于对上海移为通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 304,526,999 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 45,679,049.85 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 152,263,500 股，
转增后公司总股本为 456,790,499 股。
以上利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年发展计划，公司及全资子公司拟申请 2022 年度银行综合授信
额度 80,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押或按揭贷款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月。同时，提请股东大会授权董事会在授信总额
度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权董事长廖荣华先生代表公司签署与此相关的合同及文件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员绩效考核的议案》
董事会对公司高级管理人员 2021 年度的经营目标、管辖范围、工作职责、业绩完成情况进行了充分地了解，并参考其他相关企业相关岗位情况，其认为公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果均为称职。
董事长廖荣华先生、董事彭嵬先生为公司高管，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子
公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》
为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，更好地满足客户需求，公
司三个募投项目：“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”拟增加深圳移锋通信技术有限公司（以下简称“深圳移锋”）为实施主体及公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移锋进行增资 1,000万元人民币。本次增资完成后，深圳移锋的注册资本将由 50 万元人民币增加至 1,050万元人民币。
公司提请股东大会授权董事会办理公司使用募集资金向实施募投项目的全资子公司进行增资事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至募集资金使用完毕之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>等公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《董事会秘书工作细则》、《内部控制管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》等 10 个治理制度的部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
13.01 修订《董事会秘书工作细则》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.02 修订《内部控制管理制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.03 修订《内部审计制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.04 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.05 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.06 修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.07 修订《信息披露管理制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.08 修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.09 修订《子公司管理制度》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13.10 修订《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理及使用制度》、《董事会议事规则》、《
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