300590 深市 移为通信

 证券代码：300590      证券简称：移为通信      公告编号：2021-021

                    上海移为通信技术股份有限公司

        公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 90,468,325.47 元；母公司 2020 年度实现净利润46,812,280.97 元，公司拟按照相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积
金 4,681,228.10 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日未分配利润为人民币 231,716,
736.54 元。

  结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 242,217,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 24,221,700 元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 48,443,400 股，转增后
公司总股本为 290,660,400 股。董事会审议利润分配方案后，若股份发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  二、相关审核和批准程序

  1、 董事会审议情况

  公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经审核，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是基于公司2020 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。


  2、 监事会审议情况

  公司第三届监事会第四次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

  3、 独立董事意见

  通过对公司第三届董事会第五次会议审议的《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的认真审查，我们一致认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《公司章程》及相关会计准则和政策的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展；我们一致同意公司董事会审议通过的2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  三、其他说明

  1、 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  2、 本利润分配预案需经公司 2020 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、 公司第三届董事会第五次会议决议；

  2、 公司第三届监事会第四次会议决议；

  3、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  上海移为通信技术股份有限公司董事会

                                          2021 年 4 月 24 日