证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-104
上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 2
日（星期一）在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。公司董事廖荣华先生因公出差无法参加现场会议，本次会议经由公司半数
以上董事共同推举董事彭嵬先生主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包
含 2 名独立董事；董事廖荣华先生以通讯方式参会）。公司全体监事、高级管理人员及 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举廖荣华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满时止。
专门委员会名称 组成成员 召集人
审计委员会 雷良海、王欣、廖荣华 雷良海
战略委员会 廖荣华、彭嵬、邓子豪 廖荣华
提名委员会 王欣、雷良海、廖荣华 王欣
薪酬与考核委员会 王欣、雷良海、廖荣华 王欣
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任廖荣华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任彭嵬先生、聂磊先生、张杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事讨论，同意聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事讨论，同意聘任唐珺女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第三届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2020 年 11 月 2 日
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