证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-025
上海移为通信技术股份有限公司
关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 162,267,290.28 元；母公司 2019 年度实现净利润 96,114,239.28 元，公司拟按照相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定
公积金 9,611,423.93 元，母公司截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润为人民币 213,
807,383.67 元。
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 161,490,000 股扣除因激励对象离职而回购注销其已获授但尚未解锁的剩余限制性股票后的公司总股本
161,478,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税），合计派发现金股
利 24,221,700 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合
计转增 80,739,000 股，转增后公司总股本为 242,217,000 股。董事会审议利润分配方案后，若股份发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、 相关审核和批准程序
1、 董事会审议情况
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经审核，董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案是基于
公司 2019 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
2、 监事会审议情况
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
3、 独立董事意见
通过对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的认真审查，我们一致认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展；我们一致同意公司董事会审议通过的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、其他说明
1、 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、 本利润分配预案需经公司 2019 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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