上海移为通信技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14:00
2、召开地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长、总经理廖荣华先生因工作原因无法出席本次股东大会。经过半数董事推举，公司董事、副总经理彭嵬先生主持本次股东大会。
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：2019年4月25日至2019年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共9人，代表股份111,370,700股，占公司股份总数的68.9645％。
2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）9
3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、 《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000％。
公司独立董事张天西先生、章镛初先生向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并在公司2018年度股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
本议案通过。
2、 《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
3、 《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
4、 《公司2018年年度报告及报告摘要》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
5、 《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
6、 《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案通过。
7、 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案通过。
8、 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意111,370,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、王璇律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海移为通信技术股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2019年4月26日
