证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-037
江龙船艇科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月18日（星期四）14:30；
（2）网络投票日期和时间：2023年5月18日。其中：①通过深圳证券交易所
交易系统 进行网 络投 票的时 间为2023 年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市香洲区吉大石花东路9号度假村酒店星海楼二楼海韵厅；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 202,984,796 股，占上市公司有
表决权股份总数的 54.3730％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 202,980,796 股，占上市公司有
表决权股份总数的 54.3719％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0011％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0011％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0011％。
（注：截至股权登记日公司总股本为 377,667,996 股，其中公司 2022 年员
工持股计划专户中的股份数量为 4,348,581 股，本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故本次股东大会享有表决权的股份总数为 373,319,415 股。）
2、出席会议的其他相关人员
公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师以现场方式见证本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
5、审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
8、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
11、审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
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