证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-013
江龙船艇科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十六次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等方式通知
全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
董事会认为，公司《2022年度董事会工作报告》依据董事会2022年度工作情况及公司2022年度经营状况进行编写，反映了董事会2022年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。
公司《2022 年度董事会工作报告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
董事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》总结分析了公司 2022 年度主
要财务数据变化的原因，反映了公司 2022 年度的经营情况及财务状况。
公司《2022 年度财务决算报告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《﹤2022 年年度报告﹥及其摘要》
董事会认为，公司《2022 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2022 年度
的经营情况。
公司《2022 年年度报告》及其摘要已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》
2022 年度公司采用集中竞价方式回购股份，使用自有资金 49,977,137.91 元
（不含交易费用）回购公司股份 2,557,989 股。根据《上市公司股份回购规则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，结合公司当前经营情况和未来发展资金需求，为保障公司各战略规划顺利实施，同时增强公司抵御风险的能力，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经认真审议，董事会认为该预案与公司实际情况相匹配，符合《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》已于 2023 年 4 月 26
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》对公司 2022 年 12
月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为，《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司2022年度募集资金存放与使用的情况。
公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于 2023 年 4 月 26
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
董事会认为，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，同意公司拟使用最高额不超过人民
币 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集资金、不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》已
于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为，公司及子公司拟开展总额度不超过5,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。
公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期
为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。
经过认真核查公司及子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司及子公司本次向银行申请综合授信额度有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需以及公司及子公司的持续稳定发展，符合公司及子公司经营发展的实际需求，不会给公司及子公司带来重大财务风险及损害公司及子公司利益，不存在损害投资者利益的情形。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《2023 年第一季度报告》
董事会认为，公司《2023 年第一季度报告》真实反映了公司 2023 年第一季
度的经营情况及其他重大事项。
公司《2023 年第一季度报告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十二、审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》
公司拟对子公司提供累计担保额度 3 亿元，董事会认为，上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的控股子公司及全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
公司《关于对子公司提供担保额度的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，体现出了良好的专业能力，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。
公司《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》已于 2023 年 4 月 26 日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于注销分公司的议案》
本次注销分公司是基于整体经营规划和战略发展需要，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率。本次注销分公司不会对公
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