证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2020-017
江龙船艇科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第十一次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士、陈岗先生、程爵浩先生、杨振新先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2020 年4 月 14 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2019 年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了 2019 年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
董事会认为，公司《2019年度董事会工作报告》依据董事会2019年度工作情况及公司2019年度经营状况进行编写，反映了董事会2019年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。
公司《2019 年度董事会工作报告》已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2019 年度财务决算报告》
董事会认为，公司《2019 年度财务决算报告》总结分析了公司 2019 年度主
要财务数据变化的原因，反映了公司 2019 年度的经营情况及财务状况。
公司《2019 年度财务决算报告》已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《﹤2019 年年度报告﹥及其摘要》
董事会认为，公司《2019 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2019 年度
的经营情况。
公司《2019 年年度报告》及其摘要已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下公司拟定2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润将主要用于公司经营计划，满足公司未来发展战略。
经认真审议，董事会认为该预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。独立董事对此议案发表了独立意见。
公司《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事的独立意见
已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》对公司 2019 年 12
月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内控情况。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见及保荐机构
的核查意见已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为，《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2019年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司2019年度募集资金存放与使用的情况。
公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
董事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2020 年度财务报告审计的要求。本次聘任审计机构
的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
公司《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独
立意见，已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，以上关联交易符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。
公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见
及独立意见、保荐机构的核查意见已于 2020 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事夏刚、晏志清、赵盛华及龚重英就本议案回避表决。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 4 票，回避表决票 4 票，反对 0 票，弃权
0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
董事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》、独立董事的独立
意见及保荐机构的核查意见已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。符合公司的利益。
公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及为公司持续稳定发展，公司拟向银行申请增加不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限为一至三年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司本次向银行申请增加授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需以及公司的持续稳定发展，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。
公司《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》、独立董事的独立意见已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的议案》
董事会认为，本项目能够顺利建成投产后，将极大地提高公司高性能海洋船艇的智能制造能力，优化公司的产品结构，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力。
公司《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的公告》、独立董事的独立意见已于2020年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任谭永灿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司《关于聘任副总经理的公告》、独立董事的独立意见已于2020年4月28
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十五、审议通过《2020 年第
查看PDF原文
