证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-025
江龙船艇科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：董事会；
2、会议通知：江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度
股东大会通知于2018年4月10日以公告形式发出；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行；
4、会议召开时间：现场会议召开时间为2018年5月4日（星期五）14:30。
网络投票日期和时间为2018年5月3日-2018年5月4日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月4日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月3日15:00至2018年
5月4日15:00的任意时间；
5、现场会议地点：珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二
楼戛纳多功能厅；
6、会议主持人：董事长兼总经理晏志清先生；
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份82,694,060股，占上市公司总
股份的73.3943％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份82,680,460股，占上市公司总股
份的73.3822％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 13,600 股，占上市公司总股份的
0.0121％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份23,200股，占上市公司总股份
的0.0206％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,600股，占上市公司总股份的
0.0085％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 13,600 股，占上市公司总股份的
0.0121％。
2、出席会议的其他相关人员
公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东：夏刚、晏志清、赵盛华、龚重英、珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意5,657,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意23,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
总表决情况：
同意 82,694,060股，占出席会议所有股东所持股份的 10
