300588 深市 熙菱信息

 证券代码：300588        证券简称：熙菱信息      公告编号：2024-047
              新疆熙菱信息技术股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024 年 5月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

  2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  3、会议主持人：万芳

  二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举万芳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                  新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 23 日