300588 深市 熙菱信息

证券代码：300588          证券简称：熙菱信息      公告编号：2024-006
                新疆熙菱信息技术股份有限公司

              2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:30。

  （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年
1 月 31 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长何开文

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份 43,105,400
股，占公司股份总数的 22.5128%。其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份43,104,000 股，占上市公司总股份的 22.5120％，通过网络投票的股东 2 人，代表
有表决权股份 1,400 股，占公司股份总数的 0.0007%。
中小股东出席的情况：

  通过现场和网络投票的中小股东共 2 人，代表有表决权股份 1,400 股，占公
司股份总数的 0.0007%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了下列议案：

    1、 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

    同意 43,104,500 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9979%；反对
 900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未
 投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
 中小股东表决情况：

    同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 35.7143%；反对 900
 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 64.2857%；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。
  四、律师出具的法律意见

  律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 31 日