300588 深市 熙菱信息

证券代码：300588          证券简称：熙菱信息          公告编号：2020-036
                新疆熙菱信息技术股份有限公司

                2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日下午 14:30。

  （2）网络投票时间：2020 年 4 月 30 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午
09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
303 室 熙菱信息会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长何开文先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权股份

 78,206,484 股，占公司股份总数的 47.9055%。其中：通过现场投票的股东 3 名，
 代表有表决权股份 75,000,000 股，占公司股份总数的 45.9414％；通过网络投票
 的股东 6 名，代表有表决权股份 3,206,484 股，占公司股份总数的 1.9641%。

 中小股东出席的情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 3,206,484 股，占公司
 股份总数的 1.9641％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0
 股，占公司股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 3,206,484 股，占公司股份总数的 1.9641％。

  公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

    1、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

 表决情况：

    同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
 1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
 中小股东表决情况：

    同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
 对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。

    2、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

 表决情况：

    同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
 1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  3、 审议通过《2019 年年度报告及摘要》
表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  4、 审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  5、 审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  6、 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：（关联股东回避表决）

  同意 1,624,984 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 50.6781%；反对
1,581,500 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 49.3219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,624,984 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6781%；反
对 1,581,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3219%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  7、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  8、 审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  9、 审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决情况：

  同意 76,624,984 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9778%；反对
1,581,500 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,624,984 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6781%；反
对 1,581,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3219%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  10、  审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11、  逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  11.01 发行股票的种类和面值
表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 2.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：

  同意 1,625,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 50.6812%；反
对 1,581,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 49.3188%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。

  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11.02 发行方式和发行时间
表决情况：

  同意 76,625,084 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.9779%；反对
1,581,400 股，占出席会议