新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月10日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何开文先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份
86,395,198股，占公司股份总数的52.9215%。其中：通过现场投票的股东7名，代表有表决权股份75,465,000股，占公司股份总数的46.2262％；通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份10,930,198股，占公司股份总数的6.6953％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意：86,392,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年年度报告及摘要》。
表决结果：
同意：86,392,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：
同意：86,365,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652％；反对：30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0348％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：265,060股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%；反对：30,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.1979%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2018年度利润分配预案》。
同意：86,365,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652％；反对：30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0348％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：265,060股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%；反对：30,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.1979%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果（关联股东回避表决）：
同意：11,512,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意：86,392,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：
同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：
2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张知学律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019年5月10日
