证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-049
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙
菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何开文先生
6、本次股东大会通知详见公司2018年 4月 24日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份
46,854,100股，占公司有表决权股份总数的46.8541％，具体情况如下：
其中：通过现场投票的股东3名，代表股份46,812,000股，占公司有表决权
股份总数的46.8120%；通过网络投票的股东3名，代表股份42,100股，占公司
有表决股份总数的0.0421％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东4名，代表股份54,100股，占公司有表决股
份总数的0.0541％。
其中：通过现场投票的股东人1名，代表股份12,000股，占公司有表决权股
份总数的0.0120%；通过网络投票的中小股东3名，代表有表决权的股份42,100
股，占公司有表决权股份总数的0.0421％。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案：
1. 审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意46,849,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况：
同意49,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.6821％；反对4,500股，
占出席会议中小股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事孟亚平女士在本次股东大会上作了 2017 年度独立董事述职报
告。
2. 审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意46,849,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意49,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.6821％；反对4,500股，
占出席会议中小股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意46,849,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意49,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.6821％；反对4,500股，
占出席会议中小股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意46,849,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意49,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.6821％；反对4,500股，
占出席会议中小股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意46,854,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意54,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意46,849,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意49,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.6821％；反对4,500股，
占出席会议中小股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联股东何开文、
岳亚梅已回避表决。
表决结果：同意49,600股，占出席会议所有股东所持股份的91.6821％；反
对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意49,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.6821％；反对4,500股，
占出席会议中小股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8. 审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意46,849,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：
同意49,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.6821％；反对4,500股，
占出席会议中小股东所持股份的8.3179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的沈国权律师、孙矜如律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2017年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2018年5月15日
