证券代码： 300588 证券简称：熙菱信息 公告编号： 2018-032
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2018 年 4 月 22 日召开，本次会议审议通过了《 2017 年度利润分配及资
本公积金转增股本的预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。
现将具体情况公告如下：
一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》 天职审字[2018]
9829 号， 2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 80,667,921.16 元，按
2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,085,145.65 元后，截至
2017 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 174,058,958.71 元，母公司
可供分配利润为 86,394,952.92 元；母公司资本公积金余额为 99,294,108.59 元。
鉴于 2017 年度经营状况良好，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，
同时考虑公司目前股本规模，为积极回报全体股东，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.2 元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
6 股。 共计派发现金 12,000,000.00 元， 转增后公司总股本将增加至 160,000,000
股。
二、 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
业绩成长性相匹配，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行
性。
三、 独立董事意见
经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提
出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司实际情况和全体股
东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违反法律、法规、公司
章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案并
提请股东大会审议。
四、 监事会意见
公司第三届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配
及资本公积金转增股本的议案》。
五、 其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2017 年年度股东大会
审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》
2、《第三届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
