证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-015
浙江天铁科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁科技董事会
3、股东大会的主持人：许银斌
董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 18 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 3 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 249 人，代表有表决权的股份290,480,995 股，占公司有表决权股份总数的 24.9053％；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 17,987,071 股，占公司有表决权股份总数的 1.5422％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权的股份 277,501,759 股，占公司有表决权股份总数的 23.7924％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 239 人，代表有表决权的股份12,979,236 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 289,051,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5079%；反对 897,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3089%；弃权 531,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1831%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,557,745 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0536%；反对 897,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9889%；弃权 531,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9575%。
沈一开先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：左里阳、何湾（以下简称“天册律师”）
3、结论性意见：
天册律师认为，天铁科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。
2、浙江天册律师事务所《关于浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江天铁科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日
