证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-067
浙江天铁实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第五十二次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，
审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因激励对象离职、公司 2023 年度业绩考核未达标，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期和 2022 年第二期限制性股票激励计划第二个限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,396,336 股。公司总股本由 1,091,419,717 股变
更为 1,087,023,381 股，注册资本由 1,091,419,717 元变更为 1,087,023,381
元。本次事项尚处于减资登报阶段。
公司于 2024年 6月 13日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司实施2024 年限制性股票激励计划，向68 名激励对象授予79,320,416 股限制性股票，
新增股份于 2024 年 5 月 24 日上市；因此，公司总股本由 1,087,023,381 股变更
为 1,166,343,797 股，注 册 资 本 由 1,087,023,381 元变更为1,166,343,797
元。
同时，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,087,023,381 元。 1,166,343,797 元。
第二十一条 公司股份总数为股，全部为普通 第二十一条 公司股份总数为股，全部为普通
1,087,023,381 股。 1,166,343,797 股。
第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总
经理若干名，由董事会聘任或解聘。 经理 6 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员为公司高级 秘书及公司章程规定的其他人员为公司高级
管理人员。 管理人员。
第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3 第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举
产生，1 名监事由职工代表大会选举产生。监 产生，1 名监事由职工代表大会选举产生。监
事会设主席 1 人。 事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。 会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 监事会应当包括股东代表和公司职工代表，职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 其中职工代表的人数为 1 名。监事会中的职监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 大会或者其他形式民主选举产生。
生。
为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更有关事宜。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修改
情况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
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