证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-052
浙江天铁实业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许孔斌
董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许孔斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月
21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 24 人，代表有表决权的股份285,498,545 股，占公司有表决权股份总数的 26.1585％；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 8,544,841 股，占公司有表决权股份总数的 0.7829％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表有表决权的股份 279,855,690 股，占公司有表决权股份总数的 25.6414％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 11 人，代表有表决权的股份5,642,855 股，占公司有表决权股份总数的 0.5170%。
2、公司部分董事、高级管理人员及监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 285,414,145 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 285,414,145 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 285,414,145 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 285,414,145 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 285,414,145 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于确认 2023 年度公司非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 12,940,421 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3520%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6480%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌系关联股东，回避表决。
7、审议通过《关于确认 2023 年度公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 285,414,145 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 284,884,443 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 84,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,460,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0123%；反对 84,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案翟小玉、陆凌霄系关联股东，回避表决。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 285,104,445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8620%；反对 394,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1380%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,150,741 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3879 %；反对 394,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 285,104,445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8620%；反对 394,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1380%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,150,741 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.3879%；反对 394,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购数量的议案》
表决结果：同意 8,492,073 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9953%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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