证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2024-025
浙江天铁实业股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日召开
第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事、副总经理、董事会秘书许银斌先生不再担任审计委员会委员。
为保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事长许吉锭先生担任审计委员会委员,与独立董事陈少杰先生(主任委员)、独立董事夏立安先生共同组成第四届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日