证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-098
广东美联新材料股份有限公司
关于对外投资参股湖南立方暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易情况概述
（一）对外投资暨关联交易事项
基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战
略发展及产业布局的需要，公司于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十八
次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资参股湖南立方暨关联交易的议案》，同意公司与关联方黄伟汕等交易方以投资款总额 14,200万元对湖南立方新能源科技有限责任公司（以下简称“标的公司”或“湖南立方”）进行增资，各方出资方式均为货币出资，其中美联新材拟以人民币 4,000 万元，认缴标的公司新增注册资本 182.02 万元；黄伟汕拟以人民币 1,000 万元，认缴标的公司新增注册资本 45.50 万元；齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）拟以人民币 5,000 万元，认缴标的公司新增注册资本 227.52 万元；中原前海股权投资基金（有限合伙）拟以人民币 2,000 万元，认缴标的公司新增注册资本 91.01 万元；高岩树拟以人民币 1,000 万元，认缴标的公司新增注册资本45.50 万元；深圳市安仕新能源科技有限公司拟以人民币 200 万元，认缴标的公司新增注册资本 9.10 万元；东营卓瑜股权投资中心（有限合伙）拟以人民币 1,000万元，认缴标的公司新增注册资本 45.50 万元。前述各方的货币资金将使用自有或自筹资金。本次关联交易完成后，公司将持有湖南立方 2.0196%的股权，湖南立方将成为公司的参股公司。
经友好协商，公司与标的公司、黄伟汕及其他交易方就本次交易事项于 2023年 6 月 28 日签署了《关于湖南立方新能源科技有限责任公司之投资协议》。
（二）关联关系说明
黄伟汕系公司控股股东、实际控制人，为公司现任董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕系公司关联自然人。本次公司与黄伟汕共同投资事项构成关联交易。
（三）审议情况
公司于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于对外投资参股湖南立方暨关联交易的议案》。本次董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕回避了表决，公司独立董事已对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）关联方基本情况
黄伟汕先生，中国国籍，身份证号码：4405041966********，住址：广东省汕头市金平区。
关联关系说明：黄伟汕系公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕系公司关联自然人。
是否失信被执行人：否
（二）其他对手方基本情况
1、涂健先生
中国国籍，身份证号码：4302231976********，住址：广东省东莞市南城区
是否失信被执行人：否
2、左依田女士
中国国籍，身份证号码：4302231973********，住址：广东省海丰县海城镇
是否失信被执行人：否
3、株洲达创投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：涂健
企业类型：有限合伙企业
注册资本：800 万元
经营范围：投资管理服务
注册地址：株洲市天元区天易科技城自主创新园一期 J 地块研发楼 3 楼办公
室
统一社会信用代码：91430200344689470L
是否失信被执行人：否
4、株洲市乐创投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：涂健
企业类型：有限合伙企业
注册资本：2,682.15 万元
经营范围：以自有资金从事实业投资、创业投资活动（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
注册地址：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 A 研
发厂房 117-C 室
统一社会信用代码：91430200MA4TA03P96
是否失信被执行人：否
5、深圳鑫天瑜一期股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
注册资本：2,625.5 万元
经营范围：投资管理、投资咨询、财务咨询；投资兴办实业,股权投资，受托管理股权投资基金；受托资产管理；国内贸易,经营进出口业务
注册地址：深圳市南山区南山街道科技园高新南四路 18 号创维半导体设计大厦东座 605 室
统一社会信用代码：91440300MA5D84NL0E
是否失信被执行人：否
6、深圳鑫天瑜三期股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
注册资本：3,608 万元
经营范围：投资管理、投资咨询、财务管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托管理股权投资基金；受托资产管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
注册地址：深圳市南山区南山街道科技园高新南四路 18 号创维半导体设计大厦东座 605 室
统一社会信用代码：91440300MA5D81L08H
是否失信被执行人：否
7、株洲祥丰新能源合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：河源市伟创电子服务有限公司
企业类型：有限合伙企业
注册资本：3,600 万元
经营范围：新能源技术开发、咨询、转让；光伏设备及元器件制造；太阳能光伏技术开发、咨询、转让；以自有合法资金对新能源项目进行投资（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
注册地址：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 A 研
发厂房 115-A 室
统一社会信用代码：91430211MA4RGR6AX6
是否失信被执行人：否
8、新疆本心信息技术合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：彭云海
企业类型：有限合伙企业
注册资本：2,000 万元
经营范围：信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；咨询策划服务；科技中介服务；互联网数据服务
注册地址：新疆可克达拉市六十四团江南花园商业街 1-4 号
统一社会信用代码：91659008MA78UR725M
是否失信被执行人：否
9、深圳市青橙致远创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳市青橙资本股权投资管理股份公司
企业类型：有限合伙企业
注册资本： 1,490 万元
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 406-408
统一社会信用代码：91440300MA5GBF4C5X
是否失信被执行人：否
10、宁波德笙创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：北京德道厚生投资管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
注册资本：25,560 万元
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0456
统一社会信用代码：91330206MA293CWA3C
是否失信被执行人：否
11、惠州市蓝微电子有限公司
法定代表人：丁春平
企业类型：有限责任公司
注册资本：28,000 万元
经营范围：新型电子元器件、电芯、锂电池、电池及电源管理系统、短距离
无线通讯产品（蓝牙）、充电器、电源及电池配件、电池与电源管理系统测试设备、控制模组及智能控制系统（电机、机器、智能家居产品）、物联网相关产品的开发、生产、测试、技术服务及销售，集成电路、芯片模组及其系统软硬件产品设计、开发、生产、销售及技术转让，计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、技术转让及提供相关技术咨询及技术服务，第二类医疗器械、电子仪器设备的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务，并提供系统集成及全面解决方案，通信信息网络系统技术研发、工程集成与销售、通信设备工程安装和维修、通信和信息网络工程施工、通信用户管线建设，进料加工业务，国内贸易、货物进出口业务
注册地址：惠州市仲恺高新区和畅五路西 101 号
统一社会信用代码：914413007436809837
是否失信被执行人：否
12、Anker Innovations Limited（安克创新有限公司）
董事：阳萌
企业类型：香港私人公司
注册资本：1 万港元
经营范围：产品开发，自营和代理商品进出口业务
注册地址：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 13 楼 1318-19 室
是否失信被执行人：否
13、朱中尧先生
中国国籍，身份证号码：3411241978********，住址：广东省深圳市南山区
是否失信被执行人：否
14、孙昊先生
中国国籍，身份证号码：4403011989********，住址：广东省深圳市福田区
是否失信被执行人：否
15、王海涛先生
中国国籍，身份证号码：3426231975********，住址：广东省深圳市龙岗区
是否失信被执行人：否
16、戚兴华先生
中国国籍，身份证号码：3307211980********，住址：浙江省金华市婺城区
是否失信被执行人：否
17、周宗辉先生
中国国籍，身份证号码：5101031974********，住址：广东省深圳市南山区
是否失信被执行人：否
18、岳阳青域湘行创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：苏州青域睿和创业投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册资本：12,000 万元
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。
注册地址：湖南省岳阳市西塘镇岳阳大道以东（京港澳连接线以东）北侧 6公里处创业服务中心大楼 203
统一社会信用代码：91430600MAC4T3519R
是否失信被执行人：否
19、泉州谦厚启航创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：海南谦厚私募股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
注册资
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