证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-037
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召
开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 317,097,167.66 元，2022 年度母公司实现净利润为 334,446,709.03 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈
余公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 561,085,667.58
元，资本公积余额为 404,234,197.04 元；母公司报表未分配利润 569,881,497.68元，资本公积余额为 405,027,552.11 元（其中股本溢价余额 391,399,246.11 元）。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2022 年度可供股东分配的利润为 561,085,667.58 元。
公司预计 2023 年度主营业务在产能进一步扩大的情况下将稳步增长，且在
未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要为增资子公司用于现有项目建设，募集资金项目除外），对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，确保相关投资项目顺利开展，同时兼顾公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股，以截止 2023 年
3 月 10 日的总股本 524,546,754 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东
每 10 股转增 3 股，未分配利润结转以后年度。
以公司截止 2023 年 3 月 10 日的总股本 524,546,754 股为基数进行测算，合
计转增 157,364,026 股，转增后公司总股本为 681,910,780 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股转增 3 股不变，相应调整转增股本总额。
二、本次预案的合法性、合规性及合理性
本次预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，
符合《公司章程》中的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2020-2022 年）》。
本次以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划（主要为增资子公司用于现有项目建设）。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司未来的健康可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。
五、其他说明
本次预案需经公司股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
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