证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-103
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
关于对外投资暨签署《投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战略发展及产业布局的需要，公司及其他投资人与深圳华钠新材有限责任公司（以
下简称“华钠新材”或“标的公司”）于 2022 年 8 月 8 日在深圳市签署了《关于
深圳华钠新材有限责任公司之投资协议》，约定公司及其他投资人以投资款总额4,500 万元对华钠新材进行增资，其中 870.9677 万元计入华钠新材注册资本，3,629.0323 万元计入华钠新材资本公积金。各方出资方式均为货币出资，其中美联新材以货币支付投资款 1,400 万元，东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款 1,600 万元，苏州趋势一号创业投资合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款 500 万元，深圳市星河天使一号私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款 500 万元，深圳华钠创新管理二号合伙企业（有限合伙）以货币支付投资款 500 万元。本次增资完成后，公司将持有华钠新材 7%的股权，华钠新材成为公司的参股公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易金额在公司董事长审批权限内。本次交易事项已经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
（一）其他投资人基本情况
1、东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）
住所：广东省东莞市松山湖园区总部二路 9 号 1 栋 2 单元 215 室
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳市架桥富凯投资有限公司
注册资本：144,612 万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5G8D237R
经营范围包括一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否失信被执行人：否
2、苏州趋势一号创业投资合伙企业（有限合伙）
住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1804
室-019 工位
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳市中投德勤投资管理有限公司
注册资本：8,000 万元人民币
统一社会信用代码：91320507MA7LR9CP1J
经营范围包括一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否失信被执行人：否
3、深圳市星河天使一号私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 E 栋 2246
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳市世纪星河天使创业投资有限公司
注册资本：30,000 万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5H5H1L3H
经营范围包括许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否失信被执行人：否
4、深圳华钠创新管理二号合伙企业（有限合伙）
正在进行工商注册，届时以市场监督管理部门核准的合伙企业名称为准。
截至目前，上述其他投资人与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益关系。
（二）标的公司原股东基本情况
1、蔡伟华，中国国籍，身份证号码：4415021988********，住址：广东省深圳市福田区。
是否失信被执行人：否
2、深圳华钠创新管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华钠创新”）
住所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场裙楼 230
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：蔡伟华
注册资本：10 万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5H725A9K
经营范围包括一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否失信被执行人：否
3、赵建明，中国国籍，身份证号码：2201811985********，住址：广东省深圳市坪山区。
是否失信被执行人：否
4、深圳能原树科技有限公司（以下简称“能原树”）
住所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场裙楼 236
类型：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：牛林娟
注册资本：100 万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5H3NXN9R
经营范围包括一般经营项目：企业总部管理；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：何泽民
是否失信被执行人：否
5、深圳市新创材料投资有限公司（以下简称“新创材料”）
住所：深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园
A25 栋 201
类型：有限责任公司
法定代表人：王恒华
注册资本：100 万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5HBY3J9R
经营范围包括一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：WANGWEIDONG
是否失信被执行人：否
6、刘卫平，中国国籍，身份证号码：4301041966 ********，住址：广东省
深圳市大鹏新区。
是否失信被执行人：否
截至目前，上述标的公司原股东与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益关系。
三、交易标的的基本情况
（一）标的公司概况
名称：深圳华钠新材有限责任公司
住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 2-10 号 5 栋慧谷 101
类型：有限责任公司
法定代表人：蔡伟华
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期 : 2021 年 11 月 9 日
统一社会信用代码：91440300MA5H2GEN3Y
经营范围包括一般经营项目是：电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及持股比例：蔡伟华持有华钠新材 49.95%股权，赵建明持有华钠
新材27.75%股权，华钠创新持有华钠新材9.25%股权，能原树持有华钠新材5.55%股权，刘卫平持有华钠新材 5%股权，新创材料持有华钠新材 2.5%股权。
是否为失信被执行人：否
截至目前，该交易标的产权清晰，不存在其他抵押、质押及其他限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易中有优先认缴权的其他股东已放弃相应的优先认缴权。华钠新材公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（二） 最近一年又一期的主要财务指标
截止 2021 年 12 月 31 日，华钠新材资产总额为 100,006.33 元，负债总额为
2,305.50 元，净资产为 97,700.83 元；2021 年华钠新材营业收入为 200.00 元，
净利润为-2,299.17 元。
截止 2022 年 6 月 30 日，华钠新材资产总额为 3,102,798.50 元，负债总额
为-18,664.19 元，净资产为 3,121,462.69 元；2022 年 1-6 月华钠新材营业收入
为 4,819.60 元，净利润为-469,370.80 元。
注：以上数据未经审计。
（三）交易前后标的公司股权结构
本次交易前标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 蔡伟华 1,498.5000 49.95%
2 赵建明 832.5000 27.75%
3 深圳华钠创新管理合伙企业 277.5000 9.25%
（有限合伙）
4 深圳能原树科技有限公司 166.5000 5.55%
5 刘卫平 150.0000 5.00%
6 深圳市新创材料投资 75.0000 2.50%
有限公司
合 计 3,000.0000 100.00%
本次交易后标的公司的股权结构如下：
序 股东名称 出资额（万 持股比例 出资方式 资金来源
号 元）
1 蔡伟华 1,498.5000 38.71% 货币 自有或自筹资金
2 赵建明 832.5000 21.51% 货币 自有或自筹资金
深圳华钠创新管
3 理合伙企业 277.5000 7.17% 货币 自有或自筹资金
（有限合伙）
4 深圳能原树科技 166.5000 4.30% 货币 自有或自筹资金
有限公司
5 刘卫平 150.0000 3.88% 货币 自有或自筹资金
6 深圳市新创材料 75.0000 1.94% 货币 自有或自筹资金
投资有限公司
东莞市架桥四期
7 先进制造投资 309.6774 8.00% 货币 自有或自筹资金
合伙企业
（有限合伙）
8 广东美联新材料 270.9677 7.00% 货币 自有或自筹资金
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