证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2020-054
广东美联新材料股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年5 月18 日下午 2:00；
网络投票时间：2020 年 5 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年5 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1号，公司综合楼三楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表有表决权的股份数为 139,491,700 股，占公司股份总数的 58.1215％。公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 12 名，代表有表决权的股份数 119,200 股，占公司股份总数的 0.0497％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4
通过网络投票出席会议的股东 12 名，代表有表决权的股份数为 119,200 股，占公司股份总数的0.0497％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
此议案获得通过。
2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
此议案获得通过。
3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
此议案获得通过。
4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
此议案获得通过。
5、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 107,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8490%；反对 1,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1745%；弃权 10,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.9765%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
6、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东段文勇回避了表决。
表决结果：同意 137,604,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9912%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 107,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8490%；反对 1,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1745%；弃权 10,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.9765%。
此议案获得通过。
7、《关于变更注册资本、修订章程暨授权办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 107,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8490%；反对 1,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1745%；弃权 10,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.9765%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
表决结果：同意 139,479,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9913%；反对 1,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 107,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8490%；反对 1,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1745%；弃权 10,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.9765%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019 年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019 年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司2019 年度股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
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